华海清科(688120)：2026年第一次姑且股东会会议材

　　华海清科股份无限公司2026年第一次姑且股东会会议须知。。。。。。。。。。。。。。。。1华海清科股份无限公司2026年第一次姑且股东会会议议程。。。。。。。。。。。。。。。。3华海清科股份无限公司2026年第一次姑且股东会会议议案。。。。。。。。。。。。。。。。4议案一：关于变动运营范畴、注册本钱及修订《公司章程》的议案。。。。。。。。。4华海清科股份无限公司为了华海清科股份无限公司（以下简称“公司”）全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，会议的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股东会法则》以及《公司章程》《股东会议事法则》等相关，特制定本次股东会会议须知：一、为股东会的庄重性和一般次序，切实股东的权益，除出席会议的股东或股东代办署理人、公司董事、高级办理人员、律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人员进入会场。二、出席会议的股东或股东代办署理人须正在会议召开前30分钟到会议现场打点签到手续，并请按出示身份证件或法人单元证明、授权委托书等，经验证后领取会议材料，方可出席会议。股东及股东代办署理人加入股东会应认实履行其权利，不得公司和其他股东及股东代办署理人的权益，不得股东会的一般次序。五、要求讲话的股东及股东代办署理人，该当按照会议的议程，经会议掌管人许可后方可讲话。有多名股东及股东代办署理人同时要求提问时，先举手者先讲话；不克不及确定先后时，由掌管人指定讲话者。会议进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问。讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要，时间准绳上不跨越5分钟。六、股东及股东代办署理人要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。七、掌管人可放置公司董事、高级办理人员回覆股东所提问题。对于可能将泄露公司贸易奥秘及/或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关人员有权回覆。八、出席股东会的股东及股东代办署理人，对于非累积投票的议案，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。对于累积投票的议案，正在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事总人数相等的投票总数，股东既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。九、本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东会决议通知布告。十一、开会期间参会人员应留意会场次序，不要随便，手机调整为静音形态，回绝小我录音、及摄影，对干扰会议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并演讲相关部分处置。十二、本公司不向加入股东会的股东发放礼物，不担任放置加入股东会股东的住宿等事项，以平等准绳看待所有股东。十三、本次股东会登记方式及表决体例的具体内容，请拜见公司于2026年1月1日披露正在上海证券买卖所网坐（）的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。2、现场会议地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室3、投票体例：现场投票和收集投票相连系采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。为契合有权机关合规办理要求及运营范畴规范表述相关，公司拟对运营范畴予以修订。本次运营范畴修订不会对公司从停业务、出产运营情况发生严沉影响，具体修订环境如下：变动前的运营范畴如下：机电设备手艺的开辟、让渡、办事及相关产物的制制、安拆、发卖；电子公用材料发卖；电子公用材料制制；电子公用材料研发；非栖身房地产租赁；灵活车充电发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）公司的运营范畴以登记机关核准的事项为准。变动后的运营范畴如下：半导体器件公用设备制制；半导体器件公用设备发卖；电子公用设备制制；电子公用设备发卖；公用设备补缀；电子、机械设备（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；电子公用材料发卖；电子公用材料制制；电子公用材料研发；非栖身房地产租赁；住房租赁；灵活车充电发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺进出口；企业办理征询。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）公司的运营范畴以登记机关核准的事项为准。公司2023年性股票激励打算预留授予部门第一个归属期归属前提已成绩，因本次性股票归属新增的股份数量为246，881股，上述股份已于2025年11月26日上市畅通。本次归属完成后，公司注册本钱由353，405，110元变动三、修订公司章程部门条目的相关环境第十五条 经公司登记机关核准，公司 的运营范畴是：机电设备手艺的开辟、让渡、办事及相关产物的制制、安拆、维修； 货色及手艺进出口营业；企业办理征询办事； 晶圆加工；机电设备及耗材制制、发卖；电 子公用材料发卖；电子公用材料制制；电子 公用材料研发；非栖身房地产租赁；灵活车 充电发卖。（依法须经核准的项目，经相关 部分核准后方可开展运营勾当）公司的运营 范畴以登记机关核准的事项为准。第十五条经公司登记机关核准，公司的经 营范畴是：半导体器件公用设备制制；半导体 器件公用设备发卖；电子公用设备制制；电子 公用设备发卖；公用设备补缀；电子、机械设 备（不含特种设备）；机械零件、零部件 加工；机械零件、零部件发卖；电子公用材料 发卖；电子公用材料制制；电子公用材料研发； 非栖身房地产租赁；住房租赁；灵活车充电销 售；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交 流、手艺让渡、手艺推广；货色进出口；手艺 进出口；企业办理征询。（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）公 司的运营范畴以登记机关核准的事项为准。除上述条目点窜外，《公司章程》的其他条目不变。提请股东会授权公司代表人及其授权人士打点工商变动、存案登记等相关手续。上述变动最终以工商登记机关核准的内容为准。上述议案已于2025年12月31日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东会审议。